Как предпринимателям уберечь себя от претензий уголовно-правового характера

За последние 2 года в России в два раза увеличилось количество доследственных проверок на предмет выявления факта мошенничества. Существуют 2 основания для предъявления претензий уголовно-правового характера предпринимателям:

1. Сделки или схемы ведения предпринимательской деятельности, которые могут быть расценены как содержащие в составе уголовно-правовые риски. Особое внимание уделяют внешнеторговым схемам и сделкам в сфере госзакупок.
2. Информация о предположительном факте мошенничестве, которая попала в распоряжение органов.

Сделки с компаниями-однодневками или компаниями, имеющими бесчисленное множество адресов регистрации, могут показаться ФНС подозрительными, и в таком случае компания рискует столкнуться с проверкой, целью которой является выявление нарушений уголовно-правового характера. Следует также отметить, что подобные проверки уже принесли не плохой результат: количество организаций-однодневок в этом году снизилось более, чем на 40%.

Ниже мы приведем несколько советов для предпринимателей, которые позволят уберечь себя от проверок и волнений:

1. Храните свою документацию в безопасности, в том числе и электронную. Исключите возможность получения документации посредством негласных ОРМ.
2. Придерживайтесь коммерческих тайн, даже при общении с близкими людьми.
3. Проинформируйте сотрудников о действиях, если органы нагрянут с проверкой. Объясните, что если добровольно не пускать в офис сотрудников силовых ведомств, войти они не имеют право.
4. Изучите нормативно-правовые акты, чтобы понимать законность оснований ОРМ и запросов о предоставлении документации организации.
5. Всегда отказывайтесь от добровольных проверок до тех пор, пока объективно не оцените риски.
6. Если Ваши права были нарушены, обязательно обжалуйте все проступки силовиков.
7. Лучшая защита - профилактика: создайте надежную защиту до того, как нагрянет проверка, всегда проверяйте каждого контрагента, работайте с коллективом.