Как предпринимателям уберечь себя от претензий уголовно-правового характера

За последние 2 года в России в два раза увеличилось количество доследственных проверок на предмет выявления факта мошенничества. Существуют 2 основания для предъявления претензий уголовно-правового характера предпринимателям:
- Сделки или схемы ведения предпринимательской деятельности, которые могут быть расценены как содержащие в составе уголовно-правовые риски. Особое внимание уделяют внешнеторговым схемам и сделкам в сфере госзакупок.
- Информация о предположительном факте мошенничестве, которая попала в распоряжение органов.
Сделки с компаниями-однодневками или компаниями, имеющими бесчисленное множество адресов регистрации, могут показаться ФНС подозрительными, и в таком случае компания рискует столкнуться с проверкой, целью которой является выявление нарушений уголовно-правового характера. Следует также отметить, что подобные проверки уже принесли не плохой результат: количество организаций-однодневок в этом году снизилось более, чем на 40%.
Ниже мы приведем несколько советов для предпринимателей, которые позволят уберечь себя от проверок и волнений:
- Храните свою документацию в безопасности, в том числе и электронную. Исключите возможность получения документации посредством негласных ОРМ.
- Придерживайтесь коммерческих тайн, даже при общении с близкими людьми.
- Проинформируйте сотрудников о действиях, если органы нагрянут с проверкой. Объясните, что если добровольно не пускать в офис сотрудников силовых ведомств, войти они не имеют право.
- Изучите нормативно-правовые акты, чтобы понимать законность оснований ОРМ и запросов о предоставлении документации организации.
- Всегда отказывайтесь от добровольных проверок до тех пор, пока объективно не оцените риски.
- Если Ваши права были нарушены, обязательно обжалуйте все проступки силовиков.
- Лучшая защита - профилактика: создайте надежную защиту до того, как нагрянет проверка, всегда проверяйте каждого контрагента, работайте с коллективом.
Читайте также